أفادت شركة Chainalysis بزيادة نشاط الدول في مجال العملات المشفرة وتسجيل معاملات غير مشروعة بقيمة 15 مليار دولار.
في سطور
في عام 2025، وصلت جرائم العملات المشفرة إلى مستويات قياسية حيث استخدمت الدول والشبكات الإجرامية تقنية البلوك تشين للسرقة وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، على الرغم من أن النشاط غير المشروع بشكل عام لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصاد العملات المشفرة الأوسع.
Chainalysisنشرت شركة تحليلات البلوك تشين تقريرها "تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026"، مسلطة الضوء على زيادة مشاركة الدول في العملات المشفرة خلال عام 2025، مما يعكس التطور المتزايد للنظام البيئي غير المشروع على البلوك تشين.
على مدى السنوات الأخيرة، طورت الشبكات الإجرامية بنية تحتية احترافية لتقنية البلوك تشين لتسهيل الأنشطة العابرة للحدود وغسل الأموال. وتتعامل الدول الآن مع هذه الشبكات، إما باستخدام الخدمات غير المشروعة القائمة أو بإنشاء بنيتها التحتية الخاصة للالتفاف على العقوبات. ويؤدي هذا التطور إلى تحديات متزايدة أمام الوكالات الحكومية، وكذلك فرق الامتثال والأمن، في معالجة مخاطر حماية المستهلك ومخاطر الأمن القومي.
Chainalysis تشير التقارير إلى أن عناوين العملات المشفرة غير المشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 162٪ عن العام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة قدرها 694٪ في النشاط الذي يشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات.
حتى بدون هذه الزيادة، لكان عام 2025 عاماً قياسياً في جرائم العملات المشفرة، مع نمو ملحوظ في معظم فئات الجرائم غير المشروعة. وتمثل هذه الأرقام تقديراً متحفظاً استناداً إلى العناوين غير المشروعة المعروفة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال النشاط غير المشروع يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصاد العملات المشفرة الأوسع، حيث يمثل أقل من 1٪ من إجمالي حجم المعاملات.
تستمر العملات المستقرة في الهيمنة على المعاملات غير المشروعة، حيث تمثل 84٪ من هذا النشاط، مما يعكس دورها المتنامي في جميع أنحاء النظام البيئي للعملات المشفرة نظرًا لسهولة التحويل وانخفاض التقلبات والفائدة العملية.
سرقة كوريا الشمالية تصل إلى مستويات قياسية جديدة، وطائرة A7A5 الروسية تُمكّن من التهرب من العقوبات.
في عام 2025، استمرت الأموال المسروقة في تشكيل خطر على منظومة العملات المشفرة، حيث كان قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية مسؤولين عن سرقات بقيمة ملياري دولار تقريبًا. وشكّلت الاختراقات واسعة النطاق، بما في ذلك اختراق منصة Bybit في فبراير - أكبر عملية سرقة رقمية في تاريخ العملات المشفرة بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار - غالبية هذه الخسائر.
أظهر فاعلون إلكترونيون من كوريا الشمالية براعةً غير مسبوقة في أساليب الاختراق وغسل الأموال. وشهد العام أيضاً نشاطاً قياسياً على سلاسل الكتل من قِبل دول. وتقدمت جهود روسيا لاستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات مع إطلاق رمز A7A5 المدعوم بالروبل، والذي عالج أكثر من 93.3 مليار دولار في أقل من عام. وواصلت شبكات إيران الوكيلة استغلال العملات المشفرة لغسل الأموال، وبيع النفط غير المشروع، وشراء الأسلحة والسلع، حيث حوّلت أكثر من ملياري دولار عبر محافظ إلكترونية مدرجة في قوائم العقوبات، بينما انخرطت جماعات موالية لإيران، مثل حزب الله وحماس والحوثيين، في أنشطة العملات المشفرة على نطاق غير مسبوق رغم النكسات العسكرية.
شبكات غسيل الأموال الصينية وتطور الجرائم الإلكترونية في النظام البيئي للعملات المشفرة
في عام 2025، برزت شبكات غسيل الأموال الصينية كقوة مؤثرة في النظام البيئي غير المشروع للعملات الرقمية، مما يعكس تزايد احترافية وتنوع جرائم العملات المشفرة. تقدم هذه الشبكات خدمات متخصصة، بما في ذلك غسيل الأموال كخدمة، وتدعم طيفًا واسعًا من الأنشطة الإجرامية، بدءًا من الاحتيال والنصب وصولًا إلى عائدات عمليات القرصنة الكورية الشمالية، والتحايل على العقوبات، وتمويل الإرهاب.
لا تزال الجرائم الإلكترونية التقليدية نشطة، حيث يعتمد مشغلو برامج الفدية، وموزعو البرامج الضارة، والمحتالون، والأسواق غير المشروعة على مزودي البنية التحتية المرئية على سلسلة الكتل، مثل مسجلي النطاقات وخدمات الاستضافة، للحفاظ على عملياتهم. وقد تطور هؤلاء المزودون إلى منصات مرنة قادرة على الصمود أمام عمليات الإغلاق والعقوبات، مما يوسع نطاق وصول كل من المجرمين ذوي الدوافع المالية والجهات الفاعلة المدعومة من الدول.
تتزايد ارتباطات النشاط على سلاسل الكتل بالجرائم العنيفة في العالم الواقعي، بما في ذلك الاتجار بالبشر وهجمات الإكراه التي تستغل تحركات العملات المشفرة. ورغم أن النشاط غير المشروع لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي استخدام العملات المشفرة، فإن هذه التطورات تُبرز أهمية التعاون بين جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة لحماية سلامة وأمن النظام البيئي.
إخلاء مسؤولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
