14 مايو 2022

يقدم Chainalysis نظرة مبكرة على التقرير Web3 السرقة وغسيل الأموال وغير ذلك

تم النشر: 14 مايو 2022 الساعة 7:35 صباحًا تم التحديث: 08 يونيو 2022 الساعة 11:43 صباحًا

منصة بيانات Blockchain Chainalysis بإلقاء نظرة مبكرة على دولتهم Web3 التقرير - المقرر إصداره بالكامل في يونيو. النتائج التي توصلوا إليها بشأن السرقة وغسيل الأموال و NFT التلاعب بالسوق جميعًا "التأكيد على أهمية السلامة والامتثال في Web3، "كما يقرأ عنوان التقرير. في رسالة بريد إلكتروني ، قال ممثل من Chanalysis Metaverse Post أثبت اختيارهم لإصدار هذه النتائج في وقت مبكر أنه أمر ملح "نظرًا لأن الربع الأول من عام 1 كان أعلى ربع على الإطلاق لاختراق العملات المشفرة من حيث المبلغ المسروق."

قد يبدو الأمر مثيرًا بقدر ما يمكن أن يحصل عليه تحليل البيانات ، لكن التقرير ليس كل الجريمة والعقاب. "بينما تظل الجريمة القائمة على العملات المشفرة مشكلة مهمة يجب حلها ، لا سيما بالنظر إلى أن أحجام المعاملات الإجمالية المتزايدة تعني أن القيمة الأولية للمعاملات غير المشروعة لا تزال تنمو ، فإن النشاط غير المشروع له أصبح جزء أقل بروزًا من النظام البيئي العام للعملات المشفرة على مدار السنوات الثلاث الماضية ".

"ومع ذلك، DeFi يبدو على وجه التحديد أنه يمر بنفس الآلام المتزايدة التي كانت العملة المشفرة ككل في السابق ، مع ارتفاع النشاط غير المشروع على مدار العامين الماضيين ". هذا هو الرادع القديم لأخذ اللامركزية في أي شيء. وأشاروا إلى ما يلي في البحث: "اعتبارًا من 1 أيار (مايو) ، DeFi تمثل البروتوكولات 97٪ من قيمة العملة المشفرة التي سُرقت في عام 1.68 بقيمة 2022 مليار دولار ".

"بالفعل في عام 2022 ، قضى المتسللون الكوريون الشماليون أكبر عام لهم حتى الآن في سرقة العملات المشفرة بأكثر من 840 مليون دولار ، استنادًا بالكامل إلى عمليات اختراق DeFi البروتوكولات "، تستمر الأحداث البارزة ، ويضيف التقرير نفسه ،"DeFi-غسيل الأموال هو مجال آخر يقود فيه المتسللون الكوريون الشماليون الطرق ". وفقًا للتقرير ، يرجع الاهتمام بهذه المجموعة الفرعية من المتسللين إلى حقيقة أن "العملات المشفرة التي سرقتها مجموعات القرصنة الكورية الشمالية ويستخدم لدعم تطوير البلاد لأسلحة الدمار الشامل ". هل هذه التفاصيل ضرورية في وثيقة واقعية؟

يشير تقرير Chainalysis أيضًا إلى NFT تكتيك التلاعب بالسوق المتمثل في غسل التجارة ، حيث "يكون البائع على جانبي التجارة - وبعبارة أخرى ، يبيع أحد الأصول لأنفسهم - من أجل خلق تصور مضلل لقيمة أو سيولة ذلك الأصل." طبيعة عدم التدخل NFT منصات التداول تجعلهم عرضة للخدعة.

يلاحظ Chainalysis: "هذا النوع من مخطط تداول الغسيل ليس بلا ضحية". "على سبيل المثال ، NFT يتم خداع السوق لدفع مكافآت للنشاط الزائف. NFT من المحتمل أيضًا أن يتم خداع الجامعين في جميع أنحاء السوق ليعتقدوا ذلك NFT يحتوي السوق على نشاط معاملات أكثر مما هو عليه بالفعل ، وينطبق الشيء نفسه على NFT التحصيل الذي يستخدمه التجار في معاملاتهم ".

حتى البيانات الموجودة على Metaverse يتم جمعها وتجميعها وتقديمها من قبل البشر في الوقت الحالي. السياق الأكبر مهم. تقرير جريمة Chainalysis هو خدمة ، ولكنه أيضًا منتج متاح للبيع في نسخة كاملة. الاستنتاجات التي تستحق الرسم متعددة الأوجه. كل شيء ، بما في ذلك الجريمة ، ينمو بطريقة ما لأن نموذج Metaverse نفسه ينمو. يتعلق الأمر أكثر بالنسب.

الغرض من إجراء مثل هذه الدراسات هو تحديد المشكلات وفهمها بشكل مثالي من أجل إجراء تغييرات مستهدفة من أجل واقع أفضل للمضي قدمًا - وهذا يعني حماية الأموال ، ولكن أيضًا الموارد ، حيث يشمل نموذج Metaverse المزيد والمزيد الاثار الثقافية.

اقرأ المنشورات ذات الصلة:

الوسوم (تاج):

إخلاء المسئولية

تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.

نبذة عن الكاتب

فيتوريا بنزين كاتبة فنية ومقيمة في بروكلين وتغطي الفن المعاصر مع التركيز على السياقات البشرية ، والثقافة المضادة ، وسحر الفوضى. تساهم في مجلة Maxim و Hyperallergic و Brooklyn Magazine والمزيد.

المزيد من المقالات

فيتوريا بنزين