بحث باينانس: النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة يبقى أقل من 1% حيث تعيق إمكانية تتبع البلوك تشين وحدود المزج جهود غسل الأموال
في سطور
تشير أبحاث بينانس إلى أن النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة لا يزال أقل من 1٪ من حجم التداول على السلسلة، في حين أن ضوابط الامتثال الأكثر صرامة وإمكانية تتبع سلسلة الكتل تجعل غسل الأموال المسروقة أكثر صعوبة.
بحوث Binanceنشرت شركة Binance، قسم تحليل السوق والرؤى التابع لبورصة العملات المشفرة، تقريرًا يشير إلى أن النشاط غير المشروع للعملات المشفرة يمثل أقل من 1٪ من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة.
ويشير التقرير إلى أنه اعتبارًا من عام 2025، كان لا يزال بالإمكان رؤية أكثر من 75 مليار دولار من الأموال غير المشروعة على سلاسل الكتل، مما يمثل زيادة بنسبة 28% تقريبًا عن عام 2024. ويلاحظ التقرير أيضًا أن هذه الأموال قد توسعت كل عام منذ عام 2016، مما يشير إلى أن نسبة متزايدة من عائدات الجريمة تبقى داخل بيئة سلاسل الكتل بدلاً من إزالتها بالكامل منها.
يعزو التقرير هذا التوجه إلى وجود عائق هيكلي في عمليات غسل الأموال. فبينما يمكن للأموال غير المشروعة أن تنتقل عبر النظام، إلا أن عملية تحويلها إلى نقد قابل للإنفاق باتت مقيدة بشكل متزايد بأدوات المراقبة وضوابط الامتثال.
يمكن لفحص المحافظ عند نقطة الدخول تحديد الأنشطة المشبوهة، كما يمكن لإجراءات اعرف عميلك حظر الوصول إلى نقاط السحب في منصات التداول، ويمكن لجهات إصدار العملات المستقرة تجميد الأرصدة، ويمكن لأجهزة إنفاذ القانون مصادرة الأصول مباشرةً في بعض الحالات. مجتمعةً، تُصعّب هذه الإجراءات على الجهات الفاعلة غير المشروعة إتمام عملية خروج آمنة من منظومة العملات الرقمية.
تواجه منصات خلط العملات الرقمية قيودًا على السعة مع تعزيز إمكانية تتبع سلسلة الكتل للتحقيقات
ثمة قيد آخر يتمثل في القدرة المحدودة لمنصات خلط العملات الرقمية الرئيسية. فبحسب التقرير، لا تستطيع خدمات مثل واسابي وكريبتو ميكسر معالجة أكثر من 10 ملايين دولار يومياً.
بهذا المعدل، قد يستغرق إخفاء مليار دولار من الأصول المسروقة أكثر من مئة يوم، حتى قبل احتساب المعاملات التي قد يتم رصدها أثناء العملية. ويُقدّم التقرير هذا كدليل على أن برامج خلط الأموال لا تُوفّر حلاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع لغسل مبالغ طائلة، وإنما تُعدّ حلاً محدوداً وغير مثالي.
يشير التحليل أيضاً إلى استمرارية إمكانية تتبع الأموال عبر تقنية البلوك تشين. ويوضح أن أكثر من 80% من الأموال غير المشروعة المسجلة على البلوك تشين لا تبقى في العنوان الأصلي المرتبط بالجريمة، بل تُنقل إلى محافظ إلكترونية أخرى على بُعد خطوة أو خطوتين. ومع ذلك، يبقى كل تحويل مسجلاً في سجل المعاملات، مما يسمح للمحققين وشركات التحليل بتتبع حركة الأموال عبر العناوين المتعاقبة.
ويخلص التقرير إلى أنه في حين أن الأصول غير المشروعة قد تصبح أقل وضوحًا عند نقطة الاتصال الأولى، فإن مسار المعاملة نفسه يظل محفوظًا بشكل دائم ويمكن تتبعه من خلال التحركات اللاحقة.
إخلاء مسؤولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات ومجال واسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات ومجال واسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
