كشف منصة باينانس عن بيانات أحد سكان الاتحاد الأوروبي لسلطات إنفاذ القانون الروسية يثير تساؤلات حول مدى امتثالها للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
في سطور
قدمت منصة باينانس للسلطات الروسية بيانات معاملات العملات المشفرة لأحد المستخدمين، مما أدى إلى توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب وإثارة تساؤلات حول مدى امتثالها للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
صرف Cryptocurrency Binance قدّمت شركة اتصالات روسية بيانات شخصية ومعاملات لأحد عملائها عام 2025، وهي معلومات استُخدمت لاحقاً لتوجيه تهم تمويل الإرهاب ضده. العميل، يوري بيلينكي، أخصائي تكنولوجيا معلومات روسي يبلغ من العمر 49 عاماً ويحمل الإقامة في بلغاريا، محتجز في روسيا بانتظار محاكمته.
طلب المحققون سجل معاملات بيلينكي بعد رصد تحويلات عملات مشفرة مرتبطة بجمع تبرعات للجيش الأوكراني. وردّت منصة التداول بتزويدهم بسجلات تؤكد تحويلات إلى محفظة إلكترونية تابعة للمعارض الروسي أركادي بابشينكو، الذي كان قد طلب علنًا تبرعات لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين. وشملت المعلومات المُقدّمة تاريخ ميلاده، وعنوانه، ورقم هاتفه، ورقم جواز سفره، ونسخًا من جواز سفره الروسي وتصريح إقامته في بلغاريا. وتزعم السلطات الروسية أنه بين يناير/كانون الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، أرسل أكثر من 700 دولار أمريكي إلى جهات مرتبطة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك جماعة تصنفها موسكو منظمة إرهابية؛ وقد أُدرجت هذه التفاصيل لاحقًا كأدلة في ملخص القضية المُقدّم إلى المدعي العام الروسي.
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن المحققين طلبوا من منصة باينانس تحديد هوية الأفراد الآخرين الذين قاموا بتحويل أموال إلى نفس المحفظة، إلا أن النتائج لم تُكشف. وجاءت ردود المنصة من عنوان بريد إلكتروني سبق أن أدرجته باينانس على موقعها الإلكتروني لتلقي استفسارات سلطات إنفاذ القانون الروسية والبيلاروسية.
الأسئلة القانونية والتنظيمية
أعلنت منصة باينانس انسحابها الكامل من السوق الروسية في سبتمبر 2023، موضحةً أن العمل هناك يتعارض مع استراتيجيتها للامتثال، وأنه لم تعد هناك أي اتفاقيات لتقاسم الإيرادات أو إعادة شراء الأسهم. وفي بيان لها، أكدت المنصة تعاونها مع طلبات المعلومات القانونية من جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشيرةً إلى أنها لا تتدخل في كيفية استخدام الحكومات لهذه المعلومات.
أثارت الحادثة تساؤلات حول التزامات منصة باينانس بموجب قانون حماية البيانات الأوروبي. ولأن بيلينكي يحمل إقامة في بلغاريا، فقد أشار خبراء قانونيون إلى أنه قد يكون مشمولاً باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تقيّد عمومًا نقل البيانات الشخصية إلى ولايات قضائية تفتقر إلى الحماية الكافية، وتتطلب عادةً أمرًا قضائيًا للكشف عنها. وقد نفت باينانس هذا الرأي، بينما امتنع المجلس الأوروبي لحماية البيانات ولجنة حماية البيانات في بلغاريا عن التعليق أو لم يردّا. وانتقدت "الدائرة الأولى"، وهي منظمة غير حكومية تدعم الأشخاص في قضايا ذات دوافع سياسية في روسيا، المنصة لاستمرارها في التواصل مع سلطات إنفاذ القانون الروسية بعد انسحابها العلني.
لم يتم تأكيد مصدر الوثائق، كما لم يتم التأكد مما إذا كان بيلينكي مسجلاً لدى بينانس كمقيم في الاتحاد الأوروبي.
إخلاء مسؤولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات ومجال واسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والاستثمارات ومجال واسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
