الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، سيقر بالذنب في تهم غسل الأموال، وتستعد الشركة لعقوبة بقيمة 4.3 مليار دولار
في سطور
من المقرر أن يعترف الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng 'CZ' Zhao، بالذنب بتهمة غسل الأموال ودفع 4.3 مليار دولار لحل التهم الجنائية.
الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng 'CZ' Zhao وبحسب ما ورد من المقرر أن يدخل في إقرار بالذنب بتهمة غسل الأموال كجزء من تسوية تم التفاوض عليها مع وزارة العدل (DOJ). بموجب شروط الصفقة، يتم تبادل العملات المشفرة Binance ستدفع مبلغًا كبيرًا قدره 4.3 مليار دولار لحل التحقيق الجنائي.
وفقا لتقرير من الداخل من قبل Wall Street Journal ويعتزم تشاو حاليًا التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance، على الرغم من أنه يخطط للاحتفاظ بملكية الأغلبية في الشركة.
وبينما كان من المقرر المثول أمام محكمة سياتل بعد ظهر يوم الثلاثاء في الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي، فإن التماس تشاو يمثل لحظة محورية بالنسبة للمحكمة. تبادل التشفير. وبينما يسعى إلى إنهاء التحقيقات المطولة من قبل المنظمين الأمريكيين، من المتوقع أن يؤدي القرار الإيجابي إلى اضطرابات محتملة في الأسواق المالية وحاملي العملات المشفرة.
تخضع منصة Binance لتدقيق المدعين الفيدراليين منذ عام 2018، حيث تم إلقاء اللوم على الشركة في اتصالات مخطط غسيل الأموال التي تورط فيها تشاو. يتبع التحقيق الأخير الذي أجرته وزارة العدل سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها بورصة العملات المشفرة، خاصة في الولايات المتحدة.
صراعات Binance القانونية السابقة
وفي يونيو/حزيران، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (ثانية) رفعت دعوى قضائية ضد Binance وZhao، بدعوى وجود مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بورصة العملات المشفرة بـ 13 تهمة، بما في ذلك تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع، واختلاس أموال العملاء، والفشل في تقييد العملاء الأمريكيين، وتقديم معلومات مضللة حول ضوابط مراقبة السوق.
أدى الإجراء القانوني الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تدفق كبير للأموال من بينانس، مع سحب ما يقرب من 780 مليون دولار في غضون 24 ساعة من الدعوى القضائية. وعلى عكس ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، نفت منصة Binance بشدة جميع الادعاءات، وتعهدت بالدفاع بقوة عن منصتها.
وفي تطور يذكرنا بتقلبات السوق السابقة خلال الاضطرابات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سعر السهم بينانس عملة ارتفع سعر عملة (BNB) مرة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 271.90 دولارًا.
الآن بعد أن تمت إزالة CZ وBinance من الميدان، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على ETF وBlackrock وFidelity وInvesco وغيرهم من اللاعبين الكبار الذين يمكنهم تولي المسؤولية. هذه هي الطريقة التي تلعب بها اللعبة.
- مايك ألفريد (mikealfred) 21 نوفمبر، 2023
تشبه مشاكل Binance أنماطًا مشابهة لـ FTX وKraken
تتكشف التطورات الأخيرة في أعقاب انهيار FTX قبل ثمانية أشهر، وتواجه كلا البورصتين الآن مزاعم بسوء التعامل مع أموال العملاء.
إن زوال FTX، الذي اتسم باختلاط الأموال والاستثمارات عالية المخاطر دون وعي العملاء، يعكس الاضطرابات اللاحقة في Binance. وأثار هذا الإعلان اندفاعًا بين عملاء FTX لسحب أصولهم، مما أدى إلى أزمة سيولة لدى العملاء.
وفي وقت لاحق، الرئيس التنفيذي لشركة FTX بانكمان فرايد واجه إدانة بتهمة الاحتيال الكبير ضد العملاء.
من قبيل الصدفة، فإن الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل ضد Binance يتماشى أيضًا مع الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدها كراكن، ثالث أكبر بورصة عملات مشفرة من حيث حجم التداول.
تم اتهام Kraken بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة. والجدير بالذكر أن البورصة قد توصلت سابقًا إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير. ونص الاتفاق على وقف تشفير عمادا خدمات لعملاء الولايات المتحدة، مصحوبة بدفع مبلغ 30 مليون دولار كتعويض عن المخالفة وفوائد ما قبل الحكم وعقوبات مدنية.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
فيكتور هو مدير التحرير/الكاتب التقني في Metaverse Post ويغطي الذكاء الاصطناعي والتشفير وعلوم البيانات والميتافيرس والأمن السيبراني داخل مجال المؤسسة. يتمتع بخبرة تمتد لنصف عقد في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال العمل في منافذ إعلامية معروفة مثل VentureBeat وDatatechVibe وAnalytics India Magazine. كونه مرشدًا إعلاميًا في جامعات مرموقة بما في ذلك جامعة أكسفورد وجامعة جنوب كاليفورنيا وحاصل على درجة الماجستير في علوم البيانات والتحليلات، فإن فيكتور ملتزم بشدة بمواكبة الاتجاهات الناشئة. إنه يقدم للقراء أحدث القصص وأكثرها ثاقبة من التكنولوجيا و Web3 المناظر الطبيعيه.
المزيد من المقالات
فيكتور هو مدير التحرير/الكاتب التقني في Metaverse Post ويغطي الذكاء الاصطناعي والتشفير وعلوم البيانات والميتافيرس والأمن السيبراني داخل مجال المؤسسة. يتمتع بخبرة تمتد لنصف عقد في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال العمل في منافذ إعلامية معروفة مثل VentureBeat وDatatechVibe وAnalytics India Magazine. كونه مرشدًا إعلاميًا في جامعات مرموقة بما في ذلك جامعة أكسفورد وجامعة جنوب كاليفورنيا وحاصل على درجة الماجستير في علوم البيانات والتحليلات، فإن فيكتور ملتزم بشدة بمواكبة الاتجاهات الناشئة. إنه يقدم للقراء أحدث القصص وأكثرها ثاقبة من التكنولوجيا و Web3 المناظر الطبيعيه.
