يُزعم أن Binance مختلط بأموال العملاء والشركات
في سطور
تتعرض Binance لانتقادات بسبب مزاعم انتهاكها للقواعد المالية الأمريكية من خلال خلط أموال العملاء بإيرادات الشركة. وصدرت هذه المزاعم في عامي 2020 و 2021 وتتعلق بمليارات الدولارات.
أبلغت ثلاثة مصادر موثوقة رويترز أنه بين عامي 2020 و 2021 ، حدثت أنشطة مشكوك فيها بمليارات الدولارات ، وفقًا للادعاءات.
في فبراير 10، 2021، Binance جمعت 20 مليون دولار من حساب شركة مع 15 مليون دولار من حساب عميل ، وفقًا لتقرير حالة واحد. اتهم ثلاثة منظمين أمريكيين سابقين مؤخرًا Binance بإخفاء موقع أصول العملاء باستخدام نظام رقابة داخلي غير فعال ، مما أدى إلى defiضوابط داخلية مقيدة ، حسب الادعاء.
على الرغم من ذلك ، عارضت Binance المزاعم ، مؤكدة أن حساباتها مخصصة لتسهيل معاملات العملاء. تشير التقارير إلى أن Binance استخدمت بنك Silvergate باعتباره عنصرًا أساسيًا في عملياتها المالية. على وجه الخصوص ، يقال إن البورصة جمعت أموال العملاء مع إيرادات الشركة في حساب Silvergate ثالث ، والذي تم تحويله بعد ذلك إلى بينانس USD (BUSD) رمزية.
ولم تتمكن رويترز من الحصول على رد من بنك سيلفرغيت. في مارس ، أعلن البنك عن إغلاقه بعد سحب العملاء للودائع وسط فترة اضطراب. قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتكليف Binance بتهمة "هيكلة" المعاملات من أجل التحايل على اللوائح المالية الأمريكية. في الوقت نفسه ، تحقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الصرف بشأن غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.
اعتمدت Binance على Silvergate ، وهو بنك صغير مقره سان دييغو ، لخدماته المصرفية بالدولار الأمريكي. أكدت رويترز تركيز سيلفرغيت على إقراض العملة المشفرة واستعدادها لشركات التشفير المصرفية في تحقيقاتها. أنشأت Binance العديد من الحسابات الخارجية في ضوء اللوائح الأمريكية المتزايدة على عمليات تبادل العملات المشفرة في ضوء هذا التقرير.
حول Binance Stablecoin
بعد يوم من قيام لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) برفع دعوى قضائية ضد Binance ، تم إبلاغ المنصة بذلك. وفقًا للمصادر والوثائق التي حصلت عليها رويترز ، يُقال إن Binance قد حولت مليارات الدولارات من أموال العملاء إلى أعمال Merit Peak.
يقال إن Merit Peak تستخدم دولارات العملاء أو اليورو لإنشاء حسابات بنك Silvergate ومن ثم مزجها مع أموال أخرى قبل استخدامها لشراء BUSD ، "عملة مستقرة". بسبب بيئتها المالية الأوروبية الأقل تنظيماً ، يُقال إن Binance لديها رسوم معاملات ومكاسب استثمارية.
حولت Binance العملات المستقرة مرة أخرى إلى حساب Merit Peak ، مقابل دولارات أو أموال عملاء آخرين للسحب ، بعد هذه العمليات. تقوم Bifinity ، وهي شركة تابعة لـ Binance ، بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية لاستخدامها على منصة Binance ، وفقًا لرويترز. نقلت Bifinity جزءًا من عملياتها إلى ليتوانيا ، حيث تقوم بتحويل العملة المشفرة إلى عملات ورقية ، حسبما ذكرت المنفذ الإخباري.
- تعمل Binance على الاستفادة من الشركات الكبيرة والمستثمرين الذين يتجهون نحو الأسعار المنخفضة. هم أعلن إطلاق Binance Institutional ، وهي منصة رئيسية جديدة لكبار الشخصيات والمستخدمين المؤسسيين.
اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة:
- تقترح براءة اختراع Apple Stylus Pencil كجهاز تحكم لتشغيل ألعاب VR من خلال سماعة الواقع المختلطة
- يشير تقرير Cryptomeria إلى أن سنغافورة قد تكون المحور الرئيسي التالي للتشفير والميتافيرس
- إطلاق شركة سكة حديد جيه آر كيوشو NFTs على شبكة Astar لتعزيز مشاركة العملاء
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
المزيد من المقالات
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
